日期：2024-09-27 17:41:33 瀏覽：919 來源：
證券代碼：
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湖北楚天智能交通股份有限公司
關于召開
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
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股東大會召開日期：
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本次股東大會采用的網絡投票系統：
召開的日期時間：
召開地點：
??????? 網絡投票系統：
網絡投票起止時間：自
????????????????? 至
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
無
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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1.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
應選 |
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1.01 |
獨立董事候選人丁建完先生 |
√ |
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議審議通過，相關內容詳見2024年9月28日公司在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。
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2、特別決議議案：
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3、對中小投資者單獨計票的議案：
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4、涉及關聯股東回避表決的議案：
??????? 應回避表決的關聯股東名稱：
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5、涉及優先股股東參與表決的議案：
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持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
600035 |
楚天高速 |
2024/10/14 |
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（一）法人股東須憑證券賬戶卡復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權的，授權代表持本人身份證和授權委托書）登記。
（二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代理人持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡復印件）登記。
（三）股東應于2024年10月16日前將擬出席會議的書面回執（詳見附件3）及前述文件以現場、郵寄或者傳真方式送達公司進行登記。
（四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全部登記文件交與會務人員。
（一）本次大會會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。
（二）聯系方式：
地址：武漢市漢陽區四新大道26號湖北國展中心東塔24樓湖北楚天智能交通股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：430050）
電話：027-87576667
傳真：027-87576667
聯系人：羅琳 ?程勇
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特此公告。
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?????????????????? 湖北楚天智能交通股份有限公司董事會
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授權委托書
湖北楚天智能交通股份有限公司：
茲委托? ????先生（女士）代表本單位（或本人）出席
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委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
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序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數 |
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1.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
? |
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1.01 |
獨立董事候選人丁建完先生 |
? |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 ???月 ???日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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累積投票議案 |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
投票數 |
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4.01 |
例：陳×× |
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4.02 |
例：趙×× |
? |
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4.03 |
例：蔣×× |
? |
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…… |
…… |
? |
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4.06 |
例：宋×× |
? |
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5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票數 |
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5.01 |
例：張×× |
? |
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5.02 |
例：王×× |
? |
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5.03 |
例：楊×× |
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6.00 |
關于選舉監事的議案 |
投票數 |
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6.01 |
例：李×× |
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6.02 |
例：陳×× |
? |
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6.03 |
例：黃×× |
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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序號 |
議案名稱 |
投票票數 |
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方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
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4.00 |
關于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
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4.01 |
例：陳×× |
500 |
100 |
100 |
? |
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4.02 |
例：趙×× |
0 |
100 |
?? 50 |
? |
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4.03 |
例：蔣×× |
0 |
100 |
200 |
? |
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
? |
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4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
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附件3：
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湖北楚天智能交通股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會回執
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股東名稱/姓名 |
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股東賬戶號 |
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聯系人 |
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電話 |
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股權登記日所持表決權股份數 |
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發言意向及要點： |
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股東簽字（法人股東蓋章） ? 年?? 月?? 日 |
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備注：
1、如為自然人股東，“股東姓名”欄填列自然人股東姓名；如為法人股東，“股東姓名”欄填列法人股東名稱。
2、本回執在填妥及簽署后于2024年10月16日前以郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室。
3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于“發言意向及要點”欄目中表明您的發言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記順序統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。
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