證券簡稱:楚天高速??? ??????證券代碼:600035?????? ???公告編號:2024-042

?

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議（臨時會議）于2024年9月27日（星期五）上午以通訊表決方式召開。本次會議的通知及會議資料于2024年9月18日以書面或電子郵件的方式送達全體董事。會議的召集召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議審議并通過以下決議：

一、審議通過了《關于推選獨立董事候選人的議案》。（同意8票，反對0票，棄權0票）

董事會提名丁建完先生（簡歷附后）為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提請公司2024年第二次臨時股東大會審議。

本議案已經公司董事會提名委員會審議。

二、審議通過了《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。（同意8票，反對0票，棄權0票）

公司董事會決定于2024年10月18日召開公司2024年第二次臨時股東大會，審議選舉丁建完先生為獨立董事的議案。

詳情請參見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（2024-043）。

?

特此公告。

?

?????????????????????????????? 湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

??????????????????????????????????????? 2024年9月28日

附件

?

丁建完先生簡歷

?

丁建完，1975年4月出生，華中科技大學工學博士。現任華中科技大學機械工程與科學學院副教授、碩士研究生導師，入選教育部學位論文評審專家庫、國家自然科學基金評審專家庫。主要從事系統設計類工業軟件技術研究與開發工作，相關研究工作獲得國家自然科學基金、國家863計劃、國家科技支撐計劃、國家重點研發計劃等國家級科研項目資助，發表相關論文30余篇。

?